思特威：审计委员会2025年度履职情况报告

思特威（上海）电子科技股份有限公司

审计委员会2025年度履职情况报告

思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

号――规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《董事会审计委员会工作细则》的要求，在2025年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会原由独立董事施海娜女士、高富平先生和董事路峰先生组成。因工作调整及公司治理结构调整原因，路峰先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事及董事会下设委员会的相关职务，辞任后不在公司及控股子公司担任任何职务。经公司2025年

月

日召开的第二届董事会第十次会议及2025年12月26日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过，公司不再设监事会或者监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，选举职工代表董事赵颂恩女士为公司第二届董事会审计委员会委员。截至报告期末，公司审计委员会由施海娜女士、高富平先生、赵颂恩女士三位委员组成，其中召集人由具有专业会计资格的独立董事施海娜女士担任，委员中独立董事占比达三分之二。

二、审计委员会会议召开情况

会议名称