南华期货：2025年度审计委员会履职情况报告

南华期货股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责、客观公正的原则，切实履行审计监督相关职责，有效发挥专业监督作用。现将2025年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会成员基本情况

2025年7月公司完成第五届董事会换届工作，审计委员会同步完成委员调整，新一届审计委员会由3名委员组成，其中2名为公司独立董事，独立董事李晶女士担任召集人，委员会成员符合监管要求及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》相关规定，人员结构专业、合理。

第四届董事会审计委员会独立董事张红英女士因任期届满离任，其在任职期间恪尽职守、认真履行审计委员会相关职责，为公司审计监督、内控建设等工作作出重要贡献，公司对此表示衷心感谢。

本届审计委员会的组成符合法律法规、监管要求及公司

内部制度规定，委员均能凭借自身专业背景，独立、公正履行职责，切实发挥审计委员会的专业监督与决策支撑作用。

二、董事会审计委员会会议召开情况2025年度，公司董事会审计委员会严格按照议事规则开展工作，结合公司经营发展、财务审计、信息披露等核心工作需求，共召开6次会议，会议均以现场或通讯方式召开，出席率100%，委员们认真审阅会议资料、积极参与议题研讨，审慎行使表决权，所有议案均按规定审议通过。具体会议召开及审议内容如下：