华兰疫苗：关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：301207证券简称：华兰疫苗公告编号：2026-016

华兰生物疫苗股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

、股东会届次：

2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号―创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月20日13:30

（

）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年

月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

、会议的股权登记日：

2026年

月

日

7、出席对象：

（

）截至2026年

月

日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、高级管理人员。（

）公司聘请的见证律师。

、会议地点：河南省新乡市华兰大道甲

号附

号公司办公楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表