ST沈化：董事会审计委员会2025年度履职情况报告

沈阳化工股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告

2025年度，沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会审计委员会严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号――主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》等法律法规和内部规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极有效地履行了监督、建议与沟通的职责，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将本年度履职情况报告如下：

一、审计委员会会议的召开情况

2025年度，审计委员会充分发挥专业职能，共召开六次会议。会议召集符合程序，各位委员勤勉尽责，积极参与议题讨论与表决，所有会议均有完备的会议通知、记录、决议及签字文件，审议程序合法合规。具体情况如下：