ST沈化：2025年度独立董事述职报告-吴粒

2025年度独立董事述职报告

（汇报人：吴粒）

本人作为沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2025年度任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事议事规则》的规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，有效发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人基本情况

吴粒，女，1966年1月出生，会计学副教授，硕士生导师。东北财经大学毕业，博士学位。1987年至1990年在本溪大学任教，1990年至2008年任沈阳工业大学副院长，2008年3月至今在东北大学任教。现任公司第十届董事会独立董事，并担任第十届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和提名委员会委员。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、出席公司会议及履职情况

报告期内，本人本着勤勉尽责的态度，依法依规出席了公司召开的各类会议，认真审阅会议议案及相关材料，积极参与讨论并提出专业建议。

（一）出席董事会、股东会情况

2025年度，本人应出席的7次董事会会议全部亲自出席，无委托出席或缺席情况；列席了4次股东会。对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形。

出席董事会、股东会情况