中铝国际：关于2025年度拟不进行利润分配的公告

中铝国际工程股份有限公司 关于2025年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

重要内容提示:

中铝国际工程股份有限公司(以下简称公司)2025 年度不进 行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

?本次利润分配方案需提交公司股东会审议。

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第一 款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025 年12 月31 日,公司母公司未分配利润为人民币-47,507.93 万元。经公司第 五届董事会第五次会议决议,公司拟定2025 年度不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第一款 第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025 年度不进行利润分配的情况说明

考虑母公司报表中未分配利润情况,公司拟定2025 年度不进行 利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会审议情况

公司于2026 年3 月27 日召开第五届董事会第五次会议,审议通 过了《关于公司2025 年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案 提交公司股东会审议。

(二)董事会审计委员会审核情况

董事会审计委员会认为:公司2025 年度利润分配方案是基于公 司长远发展的需要而制定,符合中国证监会、上海证券交易所、香港 联合交易所有限公司关于上市公司对利润分配的有关规定。不存在损 害公司及中小股东利益的情形,符合上市地有关法律、法规和《公司 章程》的规定。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议,敬请广大投资者注 意投资风险。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2026 年3 月27 日