郑州煤电：第十届董事会第六次会议决议公告

郑州煤电股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

郑州煤电股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第六次会 议于2026 年3 月26 日9 时30 分,在郑州市中原西路66 号公司本部 会议室以现场表决方式召开,会议通知及会议材料提前已送达各位董 事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持,应参会董事9 人,实际参 会9 人,符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定。经 与会董事认真审议,形成如下决议:

一、审议通过了公司2025 年度董事会工作报告

本议案已经公司战略与ESG 委员会事前认可,尚需提交公司2025 年年度股东会审议。

二、审议通过了公司2025 年度总经理工作报告

三、听取了2025 年度独立董事述职报告,审议通过了董事会对 独立董事独立性自查情况的专项报告(详见上海证券交易所网站h ttp://www.sse.com.cn)

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票。

独立董事孙恒有先生、周晓东先生、秦中峰先生已回避表决。

四、审议通过了董事会审计委员会2025 年度履职情况报告(详 见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

五、审议通过了董事会审计委员会对会计师事务所2025 年度履 行监督职责情况的报告及公司对会计师事务所2025 年度履职情况的 评估报告(详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

六、审议通过了公司2025 年度内部控制评价报告(详见上海证 券交易所网站http://www.sse.com.cn)

告 七、审议通过了公司2025 年度财务决算及2026 年度财务预算报

八、审议通过了公司2025 年年度报告全文及摘要(详见上海证 券交易所网站http://www.sse.com.cn)

九、审议通过了公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 的议案(详见同日临2026-013 号公告)

十、审议通过了公司2025 年度利润分配预案(详见同日临 2026-014 号公告)

十一、审议通过了公司关于续聘会计师事务所的议案(详见同日 临2026-015 号公告)

十二、审议通过了公司关于会计政策变更的议案(详见同日临 2026-016 号公告)

十三、审议通过了公司关于确认2025 年度董事和高级管理人员 薪酬及拟订2026 年度薪酬方案的议案

会议对董事及高级管理人员薪酬事项逐项表决,相关董事对本人 的薪酬事项回避表决。

分项表决结果:除两名不在公司取薪的董事外,其余7 名董事中

任一董事的2025 年度薪酬确认及2026 年度薪酬方案,均为同意8 票, 反对0 票,弃权0 票;高级管理人员的2025 年度薪酬确认及2026 年 度薪酬方案,同意9 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可,尚需提交公 司2025 年年度股东会审议。

十四、审议通过了公司关于2026 年度生产经营投资计划的议案

2026 年度公司生产经营投资计划为12.96 亿元,其中矿井基本 建设、生产采区接替及系统优化工程投资5.90 亿元,安全费用支出 4.48 亿元,维持简单再生产支出0.54 亿元,固定资产更新改造投资 2.04 亿元。

本议案已经公司董事会战略与ESG 委员会事前认可。

十五、审议通过了公司关于向金融机构申请2026 年度综合授信 额度的议案(详见同日临2026-017 号公告)

十六、审议通过了公司关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的 议案(详见同日临2026-018 号公告)

本议案已经公司董事会提名委员会事前认可。

十七、审议通过了公司关于副总经理离任暨聘任副总经理的议案 (详见同日临2026-019 号公告)

本议案已经公司董事会提名委员会事前认可。

十八、审议通过了公司关于召开2025 年年度股东会的议案

会议决定以现场投票和网络投票相结合的表决方式,召开公司 2025 年年度股东会,审议由公司十届六次董事会提交的议案。会议 时间另行通知。

十九、备查文件

(一)公司十届六次董事会决议

(二)董事会审计委员会审核意见

(三)董事会薪酬与考核委员会审核意见

(四)董事会战略与ESG 委员会审核意见

(五)董事会提名委员会审核意见

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

2026 年3 月28 日