茂业商业：董事会审计委员会2025年度履职情况报告

茂业商业股份有限公司董事会审计委员会

2025年度履职情况报告

2025年，茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》和《公司章程》等有关规定，勤勉尽责地履行审计委员会的职责和义务。现将2025年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025年公司第十届董事会审计委员会由5名委员组成，分别为独立董事曾志刚先生（主任委员）、郭文捷先生、田跃先生及董事卢小娟女士、唐海峰先生。

因独立董事曾志刚先生任职到期，2025年4月16日，公司召开第十届董事会第三十六次会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，审计委员会成员构成为独立董事郭文捷先生（主任委员）、田跃先生、黄志强先生及董事卢小娟女士、唐海峰先生。

公司完成第十一届董事会换届选举后，2025年12月29日，公司召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，新一届董事会审计委员会成员分别为独立董事郭文捷先生（主任委员）、黄志强先生及董事高宏彪先生。

以上审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事均超过半数，主任委员由独立董事中的会计专业人士担任。审计委员会的组成符合监管要求及《公司章程》等相关规定。

二、审计委员会2025年度会议召开情况

2025年度，审计委员会共召开了7次会议。全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，亲自出席了全部会议，积极对相关议题发表专业意见。报告期内，各委员未对审议的议案提出异议。具体情况如下：