东莞控股：关于东能公司及康亿创公司2026年度日常关联交易预计的公告

东莞发展控股股份有限公司 关于东能公司及康亿创公司2026 年度 日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞发展控股股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)的 控股子公司东莞市东能新能源有限公司(以下简称“东能公司”)、 协议控制子公司东莞市康亿创新能源科技有限公司(以下简称“康亿 创公司”)主营业务为充电站建设及为新能源汽车提供充电服务。东 能公司及康亿创公司为东莞巴士有限公司(以下简称“东莞巴士”) 等关联方的纯电动公交车辆提供充电服务,并与相关关联方开展充电 站场地租赁业务。

由于东能公司及康亿创公司与东莞巴士等关联方每年发生的日 常关联交易较多,且需要经常订立新的日常关联交易协议,难以将每 份协议提交董事会或者股东会审议,因此公司根据《深圳证券交易所 股票上市规则》的要求,每年年初预计日常关联交易年度金额,履行 审议程序并披露。现将东能公司及康亿创公司2026 年度预计关联交 易情况公告如下:

一、关联交易概述

(一)关联交易内容

东能公司、康亿创公司为东莞巴士等关联方提供电动公交车充电 服务,同时开展充电站场地租赁业务。

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(二)关联关系情况说明

1、东莞巴士为公司控股股东――东莞市交通投资控股集团有限 公司(以下简称“交控集团”)的全资子公司,东莞市滨海湾公共交 通有限公司、东莞市松山湖公共交通有限公司、东莞市城巴运输有限 公司、东莞市小巴运输有限公司均为东莞巴士的下属公司。

2、东莞市路桥投资建设有限公司、东莞市经纬公路工程有限公 司、东莞静态交通投资有限公司、东莞市交投石化能源有限公司、东 莞市鸿运传媒有限公司均为交控集团的下属公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,以上公司均为公 司的关联法人,东能公司及康亿创公司与上述公司开展的交易构成关 联交易。

(三)关联交易审批情况

本次关联交易相关议案《关于东能公司及康亿创公司2026 年度 日常关联交易预计的议案》,经于3 月26 日召开的公司第八届董事 会第五十三次会议审议通过(公司董事会应到6 人,实到6 人;4 票 赞成,0 票反对,0 票弃权,公司董事长李斌峰先生担任交控集团董 事、总经理,公司董事陈沃培先生担任交控集团下属公司东莞市路桥 投资建设有限公司外部董事,李斌峰、陈沃培先生作为关联董事对本 议案回避表决)。2026 年3 月26 日公司召开2026 年第一次独立董 事专门会议,全体成员表决同意该议案。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组情形,不需要经过有关部门批准。

二、2025 年关联交易执行情况及2026 年预计关联交易情况

(一)2025 年总体执行情况

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公司第八届董事会第四十一次会议审议通过《关于东能公司及康 亿创公司2025 年度日常关联交易预计的议案》,预计东能公司2025 年度发生的日常关联交易金额为587.42 万元,实际发生金额为665.93 万元;预计康亿创公司2025 年度发生的日常关联交易金额为3,847.15 万元,实际发生金额为4,583.02 万元。以上超出预计的关联交易金额 已根据审批权限经公司总裁办公会确认。

(二)东能公司2026 年度预计情况

根据2026 年度经营计划测算,预计2026 年度发生的日常关联交 易金额为644.32 万元,具体情况如下:

| 销售商品 / 提供劳务 | | | | |

| 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 2025 年度发 生总额(万元) | 2026 年度预计 总额(万元) |

| 向关联方提供服 务 | 东莞市松山湖公共 交通有限公司 | 出租充电站场给 关联方 | 26.56 | 26.28 |

| 向关联方提供服 务 | 东莞市松山湖公共 交通有限公司 | 提供充电服务 | 334.05 | 275.61 |

| 向关联方提供服 务 | 东莞市滨海湾公共 交通有限公司 | 提供充电服务 | 3.59 | 6.31 |

| 向关联方提供服 务 | 东莞巴士有限公司 东部分公司 | 提供充电服务 | 273.76 | 305.99 |

| | 采购商品 / 接受劳务 | | | |

| 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 2025 年度发 生总额(万元) | 2026 年度预计 总额(万元) |

| 关联租赁 | 东莞巴士有限公司 东部分公司 | 租赁关联方场地 | 7.25 | 7.25 |

| 关联租赁 | 东莞市松山湖公共 交通有限公司 | 租赁关联方场地 | 20.72 | 22.88 |

| 合计 | | | 665.93 | 644.32 |

(三)康亿创公司2026 年度预计情况

根据2026 年度经营计划测算,2026 年度预计发生的日常关联交 易金额合计4,284.21 万元。

| 一、销售商品 / 提供服务 / 出租 | | | | |

| 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 2025 年度发生 总额(万元) | 2026 年度预计 总额(万元) |

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| 向关联方提供 服务 | 东莞市滨海湾公 共交通有限公司 | 提供充电服务 | 871.08 | 799.32 |

| 关联租赁 | 出租充电站场给关联方 | 17.05 | 17.05 |

| 向关联方提供 服务 | 东莞市松山湖公 | 提供充电服务 | 850.07 | 772.83 |

| 关联租赁 | 共交通有限公司 | 出租充电站场给关联方 | 8.63 | 8.63 |

| 向关联方提供 服务 | 东莞市城巴运输 有限公司 | 提供充电服务 | 977.56 | 941.97 |

| 关联租赁 | 出租充电站场给关联方 | 69.08 | 69.08 |

| 向关联方提供 服务 | 东莞巴士有限公 司东部分公司 | 提供充电服务 | 1,239.45 | 1,116.76 |

| 关联租赁 | 出租充电站场给关联方 | 1.39 | 1.39 |

| 向关联方提供 服务 | 东莞市小巴运输 有限公司 | 提供充电服务 | 267.99 | 259.39 |

| 关联租赁 | 出租充电站场给关联方 | 20.23 | 20.23 |

| 向关联方提供 服务 | 东莞市经纬公路 工程有限公司 | 提供充电服务 | 3.34 | 7.76 |

| 关联租赁 | 出租充电站场给关联方 | 5.28 | 5.28 |

| 向关联方提供 服务 | 东莞巴士有限公 司 | 提供充电服务 | 1.61 | 1.45 |

| 向关联方提供 服务 | 东莞市路桥投资 建设有限公司 | 提供充电服务 | 0.4 | 0.47 |

| 向关联方提供 服务 | 东莞静态交通投 资有限公司 | 康亿创公司提供充电服 务 | 0.3 | 0.36 |

| 向关联方提供 服务 | 东莞市鸿运传媒 有限公司 | 提供充电服务 | 1.63 | 1.47 |

| 二、采购商品 / 接受服务或租赁 | | | | |

| 关联交易类别 | 关联方 | 关联交易内容 | 2025 年度发生 总额(万元) | 2026 年度预计 总额(万元) |

| 关联租赁 | 东莞巴士有限公 司东部分公司 | 租赁关联方场地 | 49.92 | 49.92 |

| 关联租赁 | 东莞市松山湖公 共交通有限公司 | 水电费 | 0.02 | 0.02 |

| 关联租赁 | 东莞巴士有限公 司 | 租赁关联方场地 | 37.62 | 37.62 |

| 关联租赁 | 东莞市交投石化 能源有限公司 | 租赁关联方场地 | 50.07 | 50.07 |

| 关联租赁 | 东莞市路桥投资 建设有限公司 | 租赁关联方场地 | 34.85 | 34.85 |

| 关联租赁 | 东莞静态交通投 资有限公司及下 属公司 | 租赁关联方场地 | 73.73 | 86.27 |

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| 关联租赁 | 东莞轨道资源综 合开发有限公司 | 租赁关联方场地 | 1.72 | 2.02 |

| 合计 | | | 4,583.02 | 4,284.21 |

东能公司和康亿创公司与关联方开展的关联交易遵循市场价格, 服务费单价区分高峰、平段、低谷时段计算。此定价原则遵循东莞市 及充电站场周边相关的市场价格,定价公允合理,不存在损害公司及 股东利益的情形。

东莞巴士等关联方负责东莞市内公交车辆运营,享受政府补贴, 生产经营状况和财务状况正常,能够履行与公司达成的各项协议,公 司与上述关联方开展的关联交易,具有履约保障。

三、主要关联方情况

(一)东莞巴士有限公司

注册地址:广东省东莞市东城街道莞樟路东城段199 号;注册资 本:42,000 万元人民币;法定代表人:黎俊锋;主营业务:城市公交、 道路旅客运输经营等。截至2025 年12 月31 日,总资产171,569.61 万元,净资产-55,059.83 万元;2025 年1-12 月实现营业收入23,441.10 万元,净利润-10,813.73 万元。

(二)东莞市滨海湾公共交通有限公司

注册地址:广东省东莞市滨海湾新区湾区大道1 号4 栋222 室; 注册资本:12,000 万元人民币;法定代表人:李宏亮;主营业务:滨 海湾片区范围的客运公交业务。截至2025 年12 月31 日,总资产 29,057.98 万元,净资产-7,186.21 万元;2025 年1-12 月实现营业收入 5,173.97 万元,净利润-2,158.72 万元。

(三)东莞市松山湖公共交通有限公司

注册地址:广东省东莞市松山湖园区工业西路8 号1 栋206 室; 注册资本:14,000 万元人民币;法定代表人:陈惠强;主营业务:松 山湖范围的客运公交业务。截至2025 年12 月31 日,总资产32,926.64

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万元,净资产-14,658.67 万元;2025 年1-12 月实现营业收入5,328.04 万元,净利润-6,008.42 万元。

四、关联交易的目的和影响

本次东能公司、康亿创公司与东莞巴士等关联方开展的纯电动公 交车充电服务及场地租赁业务,属于公司正常经营所需,有利于经营 业务拓展。本次交易价格按市场价格确定,定价公允合理,东莞巴士 等关联方负责东莞市内公交车辆运营,享受政府补贴,生产经营状况 正常,能够履行与公司达成的各项协议,公司与上述关联方开展的关 联交易,具有履约保障,不会损害公司及股东的利益。

五、独立董事专门会议审议情况

公司独立董事于2026 年3 月26 日召开2026 年第一次独立董事 专门会议,以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了该议案, 公司独立董事一致认为:

东能公司及康亿创公司与关联方开展的日常关联交易,符合东能 公司及康亿创公司日常生产经营和业务拓展的需要,不会对公司及子 公司的独立性、财务状况、经营成果构成不利影响。本次关联交易定 价政策与定价依据合理、充分,体现了公平、公正、诚信的原则,不 存在损害公司及中小股东利益的情况。独立董事一致同意《关于东能 公司及康亿创公司2026 年度日常关联交易预计的议案》,并同意将 该议案提交公司第八届董事会第五十三次会议审议。

六、备查文件

(一)公司第八届董事会第五十三次会议决议;

(二)2026 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告

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东莞发展控股股份有限公司董事会

2026 年3 月28 日

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