宁沪高速：董事会对独立董事独立性评估的专项意见

江苏宁沪高速公路股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见

江苏宁沪高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到独 立董事徐光华、葛扬、顾朝阳、谭世俊、孙立军出具的《独立董事独 立性自查情况表》,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1 号--规范运作(2025 年5 月修订)》 等相关规定,并结合公司独立董事制度的具体要求,公司董事会对在 任独立董事的独立性情况进行了审慎评估,现出具专项意见如下:

经核查相关独立董事的任职背景、履职情况及其签署的独立性自 查文件,徐光华、葛扬、顾朝阳、谭世俊、孙立军五位独立董事均未 在公司担任除独立董事以外的其他职务,亦未在公司主要股东单位兼 任任何职务;与公司、公司主要股东及实际控制人之间不存在影响其 独立客观判断的利害关系或其他可能妨碍独立履职的情形。综上,董 事会认为,上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》及《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》等规则中 关于独立董事独立性的相关要求,具备依法依规、公正客观履行独立 董事职责的资格与条件。

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会

2026 年3 月27 日