R石化B1：董事换届公告

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深圳石化工业集团股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况

过: 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司董事会于2026 年4 月1 日审议并通

提名鲁胜利先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2026 年第一次临 时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 164,549,903 股,占公司股本的54.24%,不是失信联合惩戒对象。

提名鲁桂芳先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2026 年第一次临 时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

提名周莉莉女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2026 年第一次临 时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

提名金波先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2026 年第一次临时 股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股, 占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

提名王欧欣先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交2026 年第一次临 时股东会会议审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

(二)首次任命董监高人员履历(如适用)

金波先生,1984 年 6 月出生,中国国籍,大专学历,曾任磐石投资总监,深耕股

权投资全流程管理,擅长项目研判、行业并购与投后风控赋能,具备扎实资本运作、商 务对接及投融资综合管理实战经验。

王欧欣先生, 1980 年6 月出生,中国国籍,大专学历。持有基金、证券从业资格 证,拥有超 10 年投行业务实战经验,深耕行业十载。曾服务韩国 LG 株式会社十年, 后历任万通资本常务副总,曾任职于中诚信安基金、恒富证券、磐石资本等多家机构, 现为 A 股上市公司并购重组、定增业务项目负责人,兼具香港上市公司反向并购、企 业债 、专项债 、乡村振兴债发行及各类银行贷款等多类金融业务实操经验。

二、换届对公司产生的影响

(一)任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务 规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导 致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的 三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(二)对公司生产、经营的影响:

对公司生产、经营无影响。

三、备查文件

深圳石化工业集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议

深圳石化工业集团股份有限公司

董事会

2026 年4 月1 日