开特股份：董事会审计委员会2025年度履职情况报告

证券代码：920978证券简称：开特股份公告编号：2026-014

湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、勤勉尽责，充分履行了审查、监督职能。现将2025年度的工作情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司第五届董事会审计委员会由

名董事组成，成员分别为王嘉鑫先生、杨世珍女士及孙勇先生。其中，王嘉鑫先生、杨世珍女士为公司独立董事，独立董事占委员会成员总数的三分之二，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于审计委员会独立董事占多数的规定。审计委员会主任委员由王嘉鑫先生担任。王嘉鑫先生拥有会计学博士学位，2020年至今担任中南财经政法大学会计学院副教授，具备扎实的会计专业功底，为会计专业人士，能够有效领导委员会开展各项审计监督工作。

委员会全体成员均具备履行审计委员会职责所需的专业知识与工作经验，能够保证投入充足时间和精力履职，切实发挥审计监督作用。报告期内，委员会成员始终保持独立、客观、公正的立场，严格遵守相关法律法规及公司内部制度，恪尽职守、审慎履职，持续强化对公司财务信息、内部控制及审计工作的监督与核查，确保公司财务信息披露真实、准确、完整、及时，有效维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。

二、报告期内审计委员会召开会议情况

2025年度，公司董事会审计委员会共召开4次会议：