神马股份：关于可转债季度转股进展暨股份变动的公告

证券代码：

600810证券简称：神马股份公告编号：

2026-029转债代码：110093转债简称：神马转债

神马实业股份有限公司关于可转债季度转股进展暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

、累计转股情况：自可转债转股期起始日至2026年3月

日，“神马转债”累计已转股金额为780,128,000元，累计转股数为96,190,831股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为9.2121%。

、未转股可转债情况：截至2026年3月

日，公司尚未转股的“神马转债”金额为2,219,866,000元，占“神马转债”发行总量的比例为73.9955%。

3、本季度转股情况：自2026年1月1日至2026年3月31日，“神马转债”转股金额为2,000元，转股数为246股。

4、其他需注意情况：“神马转债”起始转股日为2023年9月22日。

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准神马实业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]338号）核准，并经上海证券交易所同意，神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）3,000.00万张，每张面值为人民币

元，发行总额为人民币30亿元，期限6年，票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.80%、第六年2.00%。

（二）可转债上市情况经上海证券交易所自律监管决定书[2023]74号文同意，公司本次发行的300,000.00万元可转债于2023年4月20日在上海证券交易所上市交易，债券简称“神马转债”，债券代码“110093”。

（三）可转债转股期限公司本次发行的“神马转债”转股期限自2023年9月22日至2029年3月15日。

（四）可转债转股价格调整情况因公司实施2022年年度权益分派方案，“神马转债”的转股价格于2023年

月

日起由

8.38元/股调整为

8.25元/股。因公司实施2023年年度权益分派方案，“神马转债”的转股价格于2024年7月8日起由8.25元/股调整为8.12元/股。

因公司实施部分回购股份注销，“神马转债”的转股价格于2024年

月

日起由8.12元/股调整为8.16元/股。因公司实施2024年年度权益分派方案，“神马转债”的转股价格于2025年

月

日起由

8.16元/股调整为

8.11元/股。

二、可转债转股情况

（一）累计转股情况：自可转债转股期起始日至2026年3月31日，“神马转债”累计已转股金额为780,128,000元，累计转股数为96,190,831股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为9.2121%。

（二）未转股可转债情况：截至2026年3月31日，公司尚未转股的“神马转债”金额为2,219,866,000元，占“神马转债”发行总量的比例为73.9955%。

（三）本季度转股情况：自2026年1月1日至2026年3月31日，“神马转债”转股金额为2,000元，转股数为246股。

三、股本变动情况

单位：股