锐科激光：关于召开2026年第二次临时股东会的通知

证券代码：300747证券简称：锐科激光公告编号：2026-017

武汉锐科光纤激光技术股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2026年第二次临时股东会

2.股东会的召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2026年4月17日（星期五）15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2026年4月17日9:15―9:25，9:30―11:30，13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月17日9:15―15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。

6．股权登记日：2026年4月14日（星期二）

7．出席对象：

（1）截至2026年4月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：武汉市东湖新技术开发区未来科技城龙山南街一号武汉锐科光纤激光技术股份有限公司研发楼。

二、会议审议事项

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、本次股东会提案编码表

提案编码