禾昌聚合：第六届董事会专门委员会换届完成公告

证券代码：920089 证券简称：禾昌聚合 公告编号：2026-025

苏州禾昌聚合材料股份有限公司第六届董事会专门委员会换届完成公告

苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会成员已经公司2026年第二次临时股东会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理结构，公司于2026年3月31日召开第六届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》，现将有关情况公告如下：

一、换届基本情况

为健全董事会专业决策机制，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。各专门委员会委员由董事担任，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会独立董事占多数，审计委员会含会计专业独立董事，各专门委员会组成人员名单如下：