申昊科技：第五届董事会第二次会议决议公告

债券代码:123142

债券简称:申昊转债

杭州申昊科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州申昊科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二次会议 于2026 年4 月1 日在杭州市余杭区余杭街道宇达路5 号公司五楼会议室以现场 结合通讯方式召开。本次会议通知于2026 年3 月26 日以电子邮件方式发出。本 次应出席董事7 名,实际出席会议的董事7 名(其中胡国柳先生以通讯表决方式 出席会议)。本次会议由董事长曹光客先生主持,公司部分高级管理人员列席了 会议,会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《杭州申昊科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规 定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和充分讨论,会议审议并通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于公司<2026 年员工持股计划(草案)>及其摘要的 议案》;

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,进一步改善公司治理水平, 激发员工的主人翁意识,提高员工凝聚力和公司竞争力,促进公司长期、持续、 健康发展,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2 号--创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和规范性文件 和《公司章程》的规定,公司拟实施员工持股计划并制定了《2026 年员工持股 计划(草案)》及其摘要。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相

关公告。

关联董事曹光客、顾雄飞、朱鸯鸯、杜礼会对本议案回避表决。

表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票,回避4 票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司2026 年 第二次临时股东会审议。

(二)审议通过了《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》;

为保证公司2026 年员工持股计划的顺利实施和规范运行,形成良好均衡的 价值分配体系,激励公司及子公司高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员 勤勉尽责地开展工作,根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 等有关法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,特制定《2026 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相 关公告。

关联董事曹光客、顾雄飞、朱鸯鸯、杜礼会对本议案回避表决。

表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票,回避4 票。本议案获得通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,尚需提交公司2026 年 第二次临时股东会审议。

(三)审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2026 年员工持股 计划相关事宜的议案》;

为保证公司2026 年员工持股计划的顺利进行,董事会提请股东会授权董事 会办理本员工持股计划的相关事宜,包括但不限于以下事项:

1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划;

2、授权董事会实施本员工持股计划,包括但不限于具体实施分配方案;

3、授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止,包括但不限于本 员工持股计划约定的股票来源、资金来源、管理模式变更以及按照本员工持股计 划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已身故持有人的继 承事宜,持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜等;

4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;

5、授权董事会办理或指定其他机构办理本员工持股计划所涉及的证券、资 金账户相关手续以及股票的购买、过户、登记、锁定、解锁以及分配等全部事宜;

6、授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件;

7、本员工持股计划经股东会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、 政策发生变化的,授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整;

8、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,办理与本 员工持股计划有关的其他事宜,但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本员工 持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可 由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相 关公告。

关联董事曹光客、顾雄飞、朱鸯鸯、杜礼会对本议案回避表决。

表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票,回避4 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司2026 年第二次临时股东会审议。

(四)审议通过了《关于提请召开公司2026 年第二次临时股东会的议案》。

公司拟定于2026 年4 月17 日(星期五)召开2026 年第二次临时股东会, 审议相关议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相 关公告。

表决结果:同意7 票,反对0 票,弃权0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

(一)第五届董事会第二次会议决议;

(二)第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2026 年4 月2 日