大湖股份：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

大湖健康产业股份有限公司董事会

关于独立董事独立性自查情况的专项报告

大湖健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会,根据中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司自 律监管指引第1 号--规范运作》等要求,就公司在任独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项核查意见:

经核查独立董事刘希波先生、王妮女士的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。

大湖健康产业股份有限公司

董事会

2026 年4 月7 日