佛慈制药：关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：002644证券简称：佛慈制药公告编号：2026-014

兰州佛慈制药股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。现就关于召开2025年年度股东会的事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1.股东会届次：2025年年度股东会

2.会议召集人：公司董事会3.本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

4.会议召开时间：

（

）现场会议召开时间：

2026年

月

日（星期五）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9:15―9:25，9:30―11:30和13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月8日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投

票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.会议股权登记日：2026年4月28日（星期二）

7.出席对象

（1）截至2026年4月28日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：甘肃省兰州市兰州新区华山路2289号公司办公楼五楼会议室

二、会议审议事项

1.本次提交股东会审议的提案

表一：本次股东会提案编码表（均为非累积投票提案）