佛慈制药：关于确认2025年日常关联交易及预计2026年日常关联交易的公告

证券代码：002644证券简称：佛慈制药公告编号：2026-010

兰州佛慈制药股份有限公司关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月7日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》。根据《公司章程》《关联交易管理办法》规定，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下：

一、日常关联基本情况

（一）关联交易概述

1.根据日常生产经营需要，公司及控股子公司与实际控制人、间接控股股东、控股股东及其控制的企业等关联方发生销售及购买商品、提供及接受服务等日常关联交易。

2.公司于2026年4月7日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》，表决结果3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事单小东、钱双喜、王新海回避表决。

同时，公司于2026年4月7日召开第八届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》。

3.根据《公司章程》《关联交易管理办法》规定，公司确认2025年度日常关联交易以及预计2026年度日常关联交易事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）确认2025年度日常关联交易

2025年4月25日公司第八届董事会第六次会议、2025年5月22日公司2024年年度股东大会审议通过了《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》，预计2025年度公司与关联方发生日常关联交易总金额23,952.50万元，实际发生16,794.33万元，具体如下：