兰剑智能：董事会审计委员会2025年度履职报告

2025年度，兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号――规范运作》《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，积极履行审计委员会的工作职责，现将审计委员会2025年度的履职情况汇报如下：

一、 审计委员会基本情况

2025年度，公司审计委员会由陶然女士、吴耀华先生、王玉燕女士组成，其中独立董事两位，中国注册会计师、高级会计师陶然女士作为会计专业人士出任审计委员会主任委员。审计委员会委员任职均符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定。

二、 审计委员会年度会议召开情况

2025年，公司董事会审计委员会共召开了6次会议。全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，均亲自出席了会议，表决通过了全部议案，未提出任何异议，并就公司财务状况、内部和外部审计机构工作等事项发表了专业意见。