山东玻纤：关于2025年度拟不进行利润分配的公告

转债代码:111001

转债简称:山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司 关于2025 年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)2025 年度的利润分配预案为: 不进行利润分配,也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。

本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过,尚需提 交公司2025 年年度股东会审议。

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》) 第9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、公司2025 年度利润分配预案的主要内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2025 年度归属于上市公司股 东的净利润为-13,432,142.05 元。公司本次利润分配预案为:公司2025 年度拟不进 行利润分配,也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。

二、公司2025 年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第3 号――上市公司现金分红》《公司章程》的规定, 公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理回报,同时兼顾投资者的整体利益及公 司的长远利益,秉持可持续发展原则,应充分考虑公司实际经营情况及未来发展需 求。

鉴于公司2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负,且公司2025 年已使用 自有资金通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购股份20,093,812.61 元,同 时综合考虑公司近几年建设项目多、资金投入大等实际经营情况,结合公司未来经 营计划和资金需求,为保障公司正常经营和持续健康发展,维护股东的长远利益, 公司2025 年度利润分配预案为:公司2025 年度拟不进行利润分配,也不进行公积 金转增股本和其他方式的分配。

三、公司履行的审议程序和相关意见

(一)董事会审计委员会意见

2026 年4 月8 日,公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了《关 于公司2025 年度拟不进行利润分配的议案》,审计委员会认为,公司2025 年度利 润分配预案符合公司当前的实际情况,符合《公司法》《公司章程》等相关法律、 法规及规范性文件的规定,考虑了公司现金流现状、公司经营发展的实际情况,不 存在损害公司及公司股东利益的情形。同意将议案提交董事会审议。

(二)公司董事会审议情况

2026 年4 月8 日,公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2025 年度拟不进行利润分配的议案》,同意将该议案提交公司股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案需提交公司股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注 意投资风险。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2026 年4 月9 日