山东玻纤：2025年度董事会审计委员会履职情况报告

山东玻纤集团股份有限公司 2025年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《山东玻纤集团股份有限公司章程》及《山东玻纤 集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定, 山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则,认真履行了审计监督职责。

现就公司董事会审计委员会2025年度履职情况汇报如下:

一、董事会审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由安起光、刘长雷、王贺、 朱辉、高峻五名董事组成,其中安起光为董事会审计委员会主 任委员。

审计委员会各成员具有胜任审计委员会工作职责的专业知 识和商业经验,符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。

二、2025年度董事会审计委员会会议召开情况

2025年公司审计委员会召开了4次会议,具体情况如下:

1.第四届董事会审计委员会第六次会议通过了:《关于公司 2024年度董事会审计委员会履职情况的议案》《关于公司2024 年度财务决算报告的议案》《关于公司2024年年度报告及其摘 要的议案》《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》《关

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于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》《关于公司续聘 2025年度审计机构的议案》《关于公司及子公司2025年度向银 行申请授信额度及相互提供担保的议案》《关于公司追认2024 年度关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》《关于公 司与山东能源集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易 的议案》《关于公司<审计委员会对立信会计师事务所履行监督 职责情况报告>的议案》。

2.第四届董事会审计委员会第七次会议通过了:《关于公司 2025年第一季度报告的议案》。

3.第四届董事会审计委员会第八次会议通过了:《关于公司 2025年半年度报告的议案》《关于调整2025年度日常关联交易 预计额度的议案》《关于山东能源集团财务有限公司风险持续评 估报告的议案》。

4.第四届董事会审计委员会第九次会议通过了:《关于公司 2025年第三季度报告的议案》《关于计提资产减值准备的议案》。

三、董事会审计委员会相关工作履职情况

(一)审阅公司财务会计报告

2025年,审计委员会认真审阅了公司财务会计报告,认为 公司财务报告真实、准确、完整,不存在欺诈、舞弊及重大错 报的情形,没有发现公司重大会计差错调整、重大会计政策及 估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告事项,能够客观、

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公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。

(二)对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况

公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要 求,建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度。公司严 格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度, 股东会、董事会、管理层规范运作,切实保障了公司和股东的 合法权益。因此审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况 符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。

(三)监督评估外部审计机构

公司董事会审计委员会对公司聘请的审计机构立信会计师 事务所(特殊普通合伙)(以下简称立信)执行2025年度财务 报表审计工作及内控审计工作的情况进行了监督和评价,认为 立信能够严格执行制定的审计计划,恪尽职守,遵循独立、客 观、公正的执业准则,勤勉尽责的履行审计职责。

四、总体评价

2025年,公司董事会审计委员会成员依据《上海证券交易 所股票上市规则》《山东玻纤集团股份有限公司章程》及《山东 玻纤集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的有关规 定,恪尽职守、尽职尽责,发挥监督、指导职能,较好地履行 了审计委员会的职责。今后,审计委员会将继续加强与公司董

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事会、管理层的沟通交流,认真监督和指导公司的内外部审计 工作,更好地发挥审计委员会的重要作用,推动公司治理水平 持续提升,维护公司和股东的合法权益。

山东玻纤集团股份有限公司

董事会审计委员会

二0二六年四月八日

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(本页无正文,为山东玻纤集团股份有限公司2025年度董事会审计委员 会履职情况报告之签字页)

安起光~

2026年4月8日

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(本页无正文,为山东玻纤集团股份有限公司2025年度董事会审计委 员会履职情况报告之签字页)

与会委员:

安起光

206年4月8日

扫描全能王 亿

(本页无正文,为山东玻纤集团股份有限公司2025年度董事会审计委员 会职信况报告之签宇页)

委员:

安起光

王资

2020年4月9日

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(本页无正文,为山东玻纤集团股份有限公司2025年度董事会审计委员 会履职情况报告之签字页)

委员:

安起光

朱群

身峻

2026年48日

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