新兴铸管：独立董事述职报告―王忠诚

新兴铸管股份有限公司2025年度独立董事述职报告

（独立董事：王忠诚）各位股东：

作为公司独立董事，2025年度本人严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》《新兴铸管股份有限公司独立董事工作制度》相关要求，始终秉持忠实、勤勉、审慎、独立原则，认真履行独立董事各项职责，积极参加公司相关会议、参与现场调研、持续关注公司治理与规范运作情况，切实维护公司整体利益及全体股东、特别是中小股东的合法权益。现将本人2025年度独立董事履职情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

本人1958年出生，中国国籍，无海外居留权，中共党员，正高级工程师，博士研究生学历。曾任山西太原轧钢厂技术员，中国国际工程咨询公司原材料项目部工程师，中咨-胜宝旺工程咨询有限公司常务副总经理，中国国际工程咨询公司冶金项目部总工程师、冶金建材项目部主任、公司工会主席兼部门主任，中国国际工程咨询有限公司总经理助理，2019年4月退休，2021年1月起任本公司独立董事。

经本人自查，报告期内本人及直系亲属除担任公司独立董事外，未在公司及关联方担任其他任何职务；本人与公司、主要股东及实际控制人之间不存在任何可能影响独立判断的关联关系或利益往来，亦未从公司及其关联方获取任何不当利益，本人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求。

二、独立董事2025年度履职情况

1、出席董事会及股东大会情况

2025年度，公司共召开董事会9次、股东大会4次，会议召集、召开及审议程序均合法合规。作为独立董事，本人始终坚持勤勉尽责、审慎履职，按时出席全部会议，无缺席、委托出席情形。本人会前认真审阅会议材料，必要时与公司高级管理人员、董事会秘书等进行预沟通，就拟审议事项进行询问、了解信息

等；会议审议过程中，积极参与审议议题的讨论，严格按照相关法律法规及《公司章程》规定进行独立判断，对所有审议议案均投赞成票，无反对或弃权情况。公司董事会运作规范有序，重大事项决策程序合法、透明，有效维护了公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。本人出席董事会、股东大会情况具体汇报如下：