润泽科技：关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：300442证券简称：润泽科技公告编号：2026-032

润泽智算科技集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号――创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规以及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的相关规定，润泽智算科技集团股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，决定于2026年

月

日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会（简称“本次会议”或“本次股东会”），现将本次股东会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

、会议召开时间：

（

）现场会议召开时间：

2026年

月

日（星期五）下午14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月8日9:15至15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决及网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（

）公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

、股权登记日：

2026年

月

日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至2026年4月28日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东（上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东）；

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

、现场会议地点：廊坊经济技术开发区楼庄路

号京津冀大数据创新应用中心3F润泽厅。

二、会议审议事项本次会议拟表决的提案如下：