佳都科技：2025年度独立董事述职报告(卢馨-离任)

佳都科技集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告

本人卢馨于2019年7月2日至2025年6月30日担任佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵循《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规及规范性文件，并依据《公司章程》及相关制度要求，在2025年任职期间认真履行独立董事职责。报告期内，本人始终坚持独立判断与勤勉履职并重的原则，依法参与公司治理和董事会相关决策工作，通过出席董事会及专业委员会会议、审阅会议材料、与管理层及相关部门保持沟通等方式，持续关注公司经营运行、战略推进及重大事项决策情况。在董事会审议过程中，本人基于客观、审慎的立场，结合自身专业经验，对相关议案进行充分研究和判断，积极提出意见和建议，努力推动公司规范运作与稳健发展，并切实关注和保障中小股东的合法权益。

现就本人2025年度任职期间（2025年1月1日至2025年6月30日）情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况本人卢馨，1963年10月生，2004年至2023年任暨南大学管理学院会计系教授，管理会计研究中心副主任。中国人民大学商学院管理学博士，第十二届、十三届全国人大代表。从1989年7月至今，长期致力于会计学的教学科研和实践活动，主持和参与多项国家和省部级基金项目，著有《构建竞争优势――中国企业跨国经营方略》并获商务部第六届全国外经贸研究优秀作品奖，先后在《会计研究》、《中国工业经济》、《管理工程学报》等期刊发表学术论文四十余篇，国家级教学团队“会计学教学团队”的骨干成员。管理会计实务经验丰富，曾任广东省交通厅专家库专家，广东省审计厅特约审计员，广东省民政厅智库专家，主持和参与多项企业管理咨询项目，现任广东省人民政府参事。担任广东肇庆星湖生物科技股份有限公司、广东TCL智慧家电股份有限公司独立董事，深圳农村商业银行股份有限公司董事、金发科技股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，本人具有法律法规要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的参会情况2025年度任职期间，作为独立董事，本人出席了所有应出席的董事会及股东会。在会议期间，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论，充分发表意见。对董事会审议的各项议案均投了赞成票。

独立董事

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