佳都科技：2025年度独立董事述职报告(鲁晓明-离任)

佳都科技集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告

本人鲁晓明于2019年7月2日至2025年2月13日担任佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事规则》等法律、法规，以及《公司章程》等有关规定，在2025年履职期间，本人重点关注董事会决策质量、治理规范性及风险防控有效性等领域，依法参与公司重大事项的研究与讨论，对决策事项的合规性、合理性及可执行性进行审慎研判。在相关议题审议过程中，本人坚持独立判断立场，充分发表专业意见，注重从公司整体利益和中小股东权益保护的角度进行综合考量，积极推动董事会运作更加规范、有序和高效。

现就本人2025年度任职期间（2025年1月1日至2025年2月13日）情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况本人鲁晓明，1970年8月生，广东财经大学副校长，法学博士。广东财经大学民商法学科带头人，广东财经大学学术委员会副主任；第十三、十四届全国政协委员。主要研究领域为民商法，1999年7月起从事法学教育和研究工作至今。主持国家社科基金重大项目等省部级以上项目近十项；成果获广东省哲学社会科学优秀成果奖（2011，2020，2024）、广东省法学优秀成果一等奖（2011，2014）、方德法治奖（2023）等多项奖励：在《法学研究》《中国法学》等权威核心期刊发表论文60余篇，出版专著5部。2019年7月2日至2025年2月13日任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，本人具有法律法规要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独

立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会的参会情况2025年度任职期间，作为独立董事，本人出席了所有应出席的董事会及股东会。在会议期间，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论，充分发表意见。对董事会审议的各项议案均投了赞成票。

独立董事

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