佳都科技：2025年度独立董事述职报告(刘娥平)

佳都科技集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告

本人刘娥平作为佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规，以及《公司章程》等有关规定，依法参加董事会及相关专业委员会会议，并通过与管理层和相关部门的沟通交流，系统了解公司业务进展、经营管理情况及重大事项推进情况。在董事会审议和讨论过程中，本人基于独立判断立场，对相关议题进行审慎分析，并结合专业经验提出意见和建议，努力在董事会决策过程中发挥独立董事应有的支持与制衡作用，促进公司规范运作和长期价值实现，并兼顾中小股东合法权益的有效保护。

现就本人2025年度任职期间（2025年6月30日至2025年12月31日）情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况本人刘娥平，1963年3月生，中山大学财务管理教授、博士生导师。曾任中山大学管理学院工商管理系主任、中山大学管理学院财务与投资系主任、中山大学金融投资研究中心主任。1986年从事财务管理教学和研究工作至今，主要研究领域为公司理财、投资项目与公司价值评估、兼并与收购。2005年获得广东省科学技术三等奖，2007年获得广东金融学会第五届优秀金融成果（论文类）评选二等奖，2015年被授予第十三届“中国十大最受尊敬商学院教授”荣誉称号，独立出版有《企业财务管理》（北京大学出版社2021年）、《可转换债券融资及其财富效应研究》（中国财政经济出版社2005年）等著作，主持国家自然科学基金项目2项，广东省自然科学基金项目3项。兼任广东省省情调查与对策咨询专家库专家，广东省高新技术企业评审财务专家，国家自然科学基金评审专家，《管理科学》、《财经研究》、《管理学报》、《中山大学学报（社会科学版）》等期刊匿名审稿人，东莞市“科技东莞”工程资助项目评审专家库专家。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，本人具有法律法规要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东会的参会情况

2025年度任职期间，作为独立董事，本人出席了所有应出席的董事会及股东会。在会议期间，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议案的讨论，充分发表意见。对董事会审议的各项议案均投了赞成票。

独立董事

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