柏楚电子：2025年度董事会审计委员会履职报告
时间：2026-04-10 09:42:51
导读：柏楚电子：2025年度董事会审计委员会履职报告
一、审计委员会基本情况公司第三届董事会审计委员会成员为蒋骁先生、朱弘恣先生、卢琳先生。
二、审计委员会年度会议出席情况2025年度，审计委员会共召开6次会议，全体委员均亲自出席会议。
会议届次
| 会议届次 | 召开时间 | 议案内容 |
| 第三届董事会审计委员会第四次会议 | 2025年2月7日 | 审议通过《关于公司2024年年度审计工作沟通的议案》 |
| 第三届董事会审计委员会第五次会议 | 2025年2月27日 | 审议通过《关于披露公司<2024年度业绩快报公告>的议案》 |
| 第三届董事会审计委员会第六次会议 | 2025年4月1日 | 审议通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》《关于公司2024年度财务决算报告的议案》《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于公司2024年度董事会审计委员会履职报告的议案》《关于公司2024年会计师事务所履职情况评估报告的议案》《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》 |
| 第三届董事会审计委员会第七次会议 | 2025年8月19日 | 审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》《关于<2025年上半年募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 |
| 第三届董事会审计委员会第八次会议 | 2025年9月12日 | 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 第三届董事会审计委员会第九次会议 | 2025年10月24日 | 审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 |
内容
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