永贵电器：关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：300351证券简称：永贵电器公告编码：2026-028债券代码：123253债券简称：永贵转债

浙江永贵电器股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知

一、召开会议的基本情况

、股东会届次：

2025年度股东会

、股东会的召集人：公司董事会

、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

、会议召开的日期、时间（

）现场会议时间：

2026年

月

日（星期二）14:00（

）网络投票时间：

2026年

月

日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年

月

日上午9:15―9:25，9:30―11:3

和下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年

月

日上午9:15至下午15:00的任意时间。

、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

、股权登记日：

2026年

月

日（星期三）

、会议出席对象：

（

）截至2026年

月

日（星期三）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（

）公司董事和高级管理人员；（

）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：浙江永贵电器股份有限公司行政大楼一楼会议室（1）地址：浙江省天台县白鹤镇东园路5号（西工业区）

二、会议审议事项

1、本次股东会提案及提案编码