永贵电器：董事会审计委员会2025年度履职情况报告

浙江永贵电器股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告

2025年，公司董事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号――创业板上市公司规范运作》《浙江永贵电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《浙江永贵电器股份有限公司董事会专门委员会工作细则》（以下简称“《董事会专门委员会工作细则》”）的有关规定履行相应的职责和义务，充分发挥审计委员会的监督作用，现就2025年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由

名董事组成，其中

名为独立董事，全部成员均具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经验，且均不在公司担任高级管理人员，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事俞乐平女士担任。

报告期内，鉴于公司董事会成员发生变更，公司第五届董事会第十七次会议审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，对公司第五届董事会专门委员会作相应调整，调整后的审计委员会成员为俞乐平女士、陈其先生、范纪军先生，其中俞乐平女士、陈其先生为独立董事，主任委员由会计专业人士俞乐平女士担任。公司审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。

二、董事会审计委员会2025年度会议召开情况

2025年公司董事会审计委员会共召开了

次会议，具体会议及审议情况如下：