先导基电：董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项意见

上海先导基电科技股份有限公司董事会 关于2025 年度独立董事独立性自查情况的专项意见

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--规范运 作》等要求,上海先导基电科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会,就 公司现任独立董事夏雪、虞熙春、于洵的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见:

经核查独立董事夏雪、虞熙春、于洵的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东处担任 任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况。因此,公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

上海先导基电科技股份有限公司董事会

2026 年4 月8 日