内蒙新华：第四届董事会第五次会议决议公告

内蒙古新华发行集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况:

内蒙古新华发行集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第五 次会议于2026 年3 月27 日以书面与通讯形式通知全体董事,于2026 年4 月8 日下午2 点30 分在呼和浩特市赛罕区腾飞路如意大厦B 座11 楼会议室以现场与 通讯相结合方式召开。会议应出席董事8 人,实际出席董事8 人,会议由秦建平 董事长主持,公司高管及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程 序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于《公司2025 年度董事会工作报告》的议案

(二)关于《公司2025 年度总经理工作报告》的议案

(三)关于《公司2025 年年度报告》及摘要的议案

具体内容详见公司2026 年4 月10 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《内蒙古新华发行集团股份有限公司2025 年年度报告》 及《内蒙古新华发行集团股份有限公司2025 年年度报告摘要》。

(四)关于《公司2025 年度利润分配预案》的议案

具体内容详见公司2026 年4 月10 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《内蒙古新华发行集团股份有限公司2025 年度利润分配 预案公告》(公告编号:2026-005)。

(五)关于公司董事、高级管理人员2026 年度薪酬方案暨确认2025 年度 薪酬执行情况的议案

表决结果:同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票,回避票1 票,本议案获 得通过。关联董事在该项议案表决涉及其个人薪酬时进行了回避。

公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案,并同意提交董事会审 议,关联委员在该项议案表决至其个人薪酬时进行了回避。

其中,董事2026 年度薪酬方案暨确认2025 年度薪酬执行情况尚需提交公司 股东会审议。

(六)关于《公司2025 年度独立董事述职报告》的议案

具体内容详见公司2026 年4 月10 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《内蒙古新华发行集团股份有限公司独立董事2025 年度 述职报告》。

公司将在2025 年年度股东会上听取《独立董事2025 年度述职报告》。

(七)关于《公司2025 年度审计委员会履职情况报告》的议案

具体内容详见公司2026 年4 月10 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《内蒙古新华发行集团股份有限公司2025 年度审计委员 会履职情况报告》。

(八)关于《2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》的议案

具体内容详见公司2026 年4 月10 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《内蒙古新华发行集团股份有限公司2025 年度对会计师 事务所履职情况评估报告》。

(九)关于《2025 年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》 的议案

具体内容详见公司2026 年4 月10 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《内蒙古新华发行集团股份有限公司2025 年度董事会审 计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(十)关于《公司2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报 告》的议案

具体内容详见公司2026 年4 月10 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于公司2025 年度 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-006)。

表决结果:同意票8 票,反对票0 票,弃权票0 票,回避票0 票,本议案获

得通过。

(十一)关于《公司2025 年度社会责任报告》的议案

具体内容详见公司2026 年4 月10 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《内蒙古新华发行集团股份有限公司2025 年度社会责任 报告》。

公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

(十二)关于《公司2025 年度内部控制评价报告》的议案

具体内容详见公司2026 年4 月10 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《内蒙古新华发行集团股份有限公司2025 年度内部控制 评价报告》。

(十三)关于《公司2025 年度内部控制审计报告》的议案

具体内容详见公司2026 年4 月10 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《内蒙古新华发行集团股份有限公司2025 年度内部控制 审计报告》。

(十四)关于《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》的议 案

具体内容详见公司2026 年4 月10 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会对独立董事独

立性自查情况的专项报告》。

(十五)关于《“提质增效重回报”2025 年度行动方案评估报告暨2026 年 度行动方案》的议案

具体内容详见公司2026 年4 月10 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于“提质增效重回 报”2025 年度行动方案评估报告暨2026 年度行动方案的公告》(公告编号: 2026-007)。

公司董事会战略委员会事前已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

(十六)关于制定及修订公司部分制度的议案

具体内容详见公司2026 年4 月10 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的相关制度。

1.关于制定《内蒙古新华发行集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管 理办法》的议案

议。 公司董事会薪酬与考核委员会事前已审议通过本议案,并同意提交董事会审

2.关于修订《内蒙古新华发行集团股份有限公司关联交易管理办法》的议案

公司独立董事专门会议事前已审议通过本议案,并同意提交董事会审议。

3.关于修订《内蒙古新华发行集团股份有限公司募集资金管理办法》的议案

4.关于制定《内蒙古新华发行集团股份有限公司募投项目管理细则》的议案

案 5.关于修订《内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会秘书工作办法》的议

案 6.关于修订《内蒙古新华发行集团股份有限公司投资者关系管理办法》的议

7.关于修订《内蒙古新华发行集团股份有限公司内部审计管理办法》的议案

(十七)关于提请召开公司2025 年度股东会的议案

同意召开公司2025 年年度股东会,会议召开的时间、地点、议程等具体事 宜详见公司2026 年4 月10 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《内蒙古新华发行集团股份有限公司关于召开2025 年年度股东会的通知》(公 告编号:2026-009)。

表决结果:同意票8 票,反对票0 票,弃权票0 票,回避票0 票,本议案获

得通过。

特此公告。

内蒙古新华发行集团股份有限公司董事会

2026 年4 月10 日