科达制造：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

科达制造股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

科达制造股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金的 方式购买广东特福国际控股有限公司51.55%股权,并向不超过35 名特定投资者 发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

鉴于本次交易事项可能引起公司的股票价格波动,为避免因参与人员过多, 透露、泄露有关信息而对本次交易产生不利影响,公司对本次交易事宜采取了严 格保密措施及制度,具体情况如下:

1、公司严格控制本次交易的项目参与人员范围,尽可能缩小知悉本次交易 内幕信息知情人员的范围;

2、交易各方接触时,公司采取了必要且充分的保密措施,限定相关敏感信 息的知情人范围,知晓相关敏感信息的人员仅限于核心参与人员;

3、公司多次告知、提示内幕信息知情人员严格遵守保密制度,履行保密义 务,在内幕信息依法披露前,不得公开或泄露内幕信息,不得利用内幕信息买卖 本公司股票或建议他人买卖本公司股票;

4、交易各方均承诺保证不泄露本次交易内幕信息,在内幕信息依法披露之 前,不公开或者泄露信息,不利用内幕信息买卖或者建议他人买卖本公司股票;

5、在公司与交易对方签订的《收购意向协议》及附条件生效的交易协议中, 公司与交易对方约定了保密条款;同时,公司与交易对方签署了《保密协议》, 与本次交易拟聘请的中介机构签署了《保密协议》,要求各方严格遵守保密义务;

6、为避免因内幕信息泄露造成公司股价异常波动,公司向上海证券交易所 申请股票停牌,披露了《关于筹划重大资产重组停牌公告》 (公告编号:2026-001); 同时,公司根据《上市公司监管指引第5 号--上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》等相关规定,编制了重大事项进程备忘录、内幕信息知情人登记表,并 将有关材料向上海证券交易所进行了报备。

综上,公司在本次交易中已经采取了必要且充分的保密措施,执行了严格有 效的保密制度,限定了相关敏感信息的知悉范围,严格履行了本次交易信息在依 法披露前的保密义务。

特此说明。

科达制造股份有限公司董事会

2026年4月9日