宁波韵升：独立董事述职报告(陈灵国)

宁波韵升股份有限公司2025年度独立董事述职报告2025年，作为宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事制度》等规定，恪尽职守、勤勉尽责、积极参与公司决策，出席相关会议，认真履行了独立董事应尽的义务和职责，充分发挥了监督作用，促进了公司规范运作，维护了股东特别是中小股东的合法权益。现将我在2025年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况本人于2024年5月任公司独立董事，同时担任第十一届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，以下是我的履历情况：1971年出生，硕士研究生学历，历任宁波天地集团股份有限公司财务部副经理、投资管理部经理，伊顿圣龙汽车零部件（宁波）有限公司助理财务总监。现任新秀丽（中国）有限公司财务总监、宁波博威合金材料股份有限公司独立董事、宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司独立董事、宁波诺丁汉大学审计与风险委员会成员、宁波韵升股份有限公司独立董事。

作为公司独立董事，我与公司之间不存在关联关系，不存在按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、2025年度出席董事会、股东会情况

2025年度公司共召开了8次董事会，3次股东会，其中第十一届董事会任期内召开了8次董事会，我的参加情况如下：