宁波韵升：关于公司董事及高级管理人员2025年度薪酬发放情况和2026年度薪酬方案的公告

编号:2026-028

宁波韵升股份有限公司

关于公司董事及高级管理人员2025 年度 薪酬发放情况和2026 年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波韵升股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月9 日召开公司第十 一届董事会第十七次会议,审议了《关于确认公司董事2025 年度薪酬及2026 年度 薪酬方案的议案》及《关于确认公司高级管理人员2025 年度薪酬及2026 年度薪酬 方案的议案》,关联董事进行了回避表决,其中公司董事薪酬部分事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体内容公告如下:

一、公司董事及高级管理人员2025 年度薪酬发放情况

公司2025 年度董事及高级管理人员薪酬发放情况如下:

1、董事薪酬

按照聘任协议约定,2025 年度公司独立董事薪酬合计为税前人民币30 万元。

外部非独立董事不在公司领取薪酬,在公司任职的非独立董事薪酬根据公司薪 酬管理制度确定,与职级、岗位和绩效挂钩。

在公司领取薪酬的非独立董事2025 年度薪酬合计为税前人民币612.98 万元(含 兼任高级管理人员的董事的薪酬)。

2、高级管理人员薪酬

高级管理人员薪酬根据公司薪酬管理制度确定,与职级、岗位和绩效挂钩。

高级管理人员2025 年度薪酬合计为税前人民币609.02 万元(含兼任董事的高

级管理人员的薪酬)。

二、公司董事及高级管理人员2026 年度薪酬方案

根据《公司章程》《宁波韵升股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》 等公司相关制度,结合公司经营等实际情况,并参照行业薪酬水平,制定了2026 年 度公司董事、高级管理人员薪酬津贴方案,具体如下:

(一)适用对象

本薪酬方案适用于公司董事(含独立董事)、高级管理人员。

(二)适用期限

2026 年1 月1 日至2026 年12 月31 日

(三)薪酬标准

1、董事薪酬方案

独立董事薪酬标准确定为:每人税前10 万元人民币/年。自公司发行H 股股票 并在香港联合交易所有限公司上市之日起,常住香港的独立董事津贴为税前15 万元 人民币/年。上述所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。独立董事因 改选、任期内辞职等原因离任或新聘的,按其实际任期计算薪酬并予以发放。

在公司任职的非独立董事,按照其在公司所担任的管理职务,参照同行业、同 地区类似岗位水平,依据公司的《宁波韵升股份有限公司董事、高级管理人员薪酬 管理制度》及内部薪酬考核标准执行与发放。公司董事薪酬根据其是否在公司担任 具体经营管理职务实行差异化管理,薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、专项奖励和中长 期激励收入等组成,其中绩效薪酬占年度薪酬总额的比例原则上不低于50%。绩效 薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。不另外就董事职 务在公司领取额外的董事津贴。

外部非独立董事不在公司领取薪酬。

3、高级管理人员薪酬方案

高级管理人员按照其在公司所担任的管理职务,参照同行业、同地区类似岗位

水平,根据市场薪酬水平、公司经营规模及盈利状况确定,依据公司的《董事、高 级管理人员薪酬管理制度》及内部薪酬考核标准执行与发放。高级管理人员薪酬由 基本薪酬、绩效薪酬、专项奖励及中长期激励收入四部分构成,其中绩效薪酬占年 度薪酬总额的比例原则上不低于50%。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2026 年4 月11 日