国星光电：2025年度独立董事述职报告(饶品贵)

佛山市国星光电股份有限公司2025年度独立董事述职报告（饶品贵）作为佛山市国星光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等内部规章制度的要求，秉持独立、客观、公正的原则，认真履行独立董事职责，积极参与公司决策，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。现将2025年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况本人在金融、财务等方面拥有专业资历以及相应的经验，并在履职过程中充分运用自身的专业和经验优势。关于本人履历具体如下：

饶品贵，北京大学会计学博士，暨南大学管理学院教授、博士生导师、国家社科重大项目首席专家、珠江学者特聘教授，全国审计专业学位研究生教指委委员，中国总会计师协会财务管理专业委员会委员，中国会计学会财务管理专业委员会委员，公司独立董事。

本人符合相关法律法规、监管规则对于上市公司独立董事任职资格条件的规定。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间不存在亲属关系，未持有公司股份，未与公司及公司主要股东存在任何影响独立性的关联关系，也未在公司及其附属企业任职，能够独立履行职责，不存在影响独立性的情形。

二、年度履职情况

（一）出席会议情况

2025年度，公司共召开了10次董事会会议、3次股东会、6次独立董事专门会议、5次审计委员会会议、2次提名委员会会议、1次风险管理委员会会议及1次薪酬与考核委员会会议。本人以现场或通讯方式出席以上全部会议，出席率达到100%。具体出席情况如下：