阳光电源：关于2025年年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

证券代码：300274证券简称：阳光电源公告编号：2026-031

阳光电源股份有限公司关于2025年年度股东会增加临时提案

暨股东会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阳光电源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》，定于2026年4月24日（星期五）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会，具体内容详见公司于2026年4月1日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。

2026年4月13日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于确定公司H股发行上市后第六届董事会董事角色的议案》和《关于修订<公司章程（草案）>的议案》。本着提高决策效率的原则，公司控股股东曹仁贤先生提请将上述议案作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议，并向董事会提交了《关于提请增加2025年年度股东会临时提案的函》。

根据《中华人民共和国公司法》《股东会议事规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经董事会核查：截至本公告披露日，公司控股股东曹仁贤先生直接持有公司股份631,411,200股，占公司总股本的30.46%。提案人的身份符合有关规定，上述提案属于股东会职权

范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025年年度股东会审议。除增加上述临时提案外，公司2025年年度股东会的会议召开时间、地点、方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现对公司2025年年度股东会补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年4月24日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月24日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月24日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026年4月17日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东会的股权登记日2026年4月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：合肥市高新区习友路1699号公司会议室。

二、会议审议的事项

（一）本次股东会将审议以下提案：