宁波联合：第十一届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600051证券简称：宁波联合公告编号：2026-002

宁波联合集团股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波联合集团股份有限公司第十一届董事会第四次会议通知于2026年3月30日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2026年4月9-10日在杭州召开。公司现有董事7名，实到董事7名；公司高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议由董事长李水荣主持，经与会董事认真审议，逐项表决通过了如下决议：

一、审议并表决通过了《公司经营领导班子2025年度业务工作报告》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议并表决通过了《公司董事会2025年度工作报告》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东会审议。

三、审议并表决通过了《公司2025年度财务决算报告》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

四、审议并表决通过了《公司2026年度财务预算报告》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

五、审议并表决通过了《公司2025年度利润分配预案》。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司2025年度实现净利润156,259,281.11元。以本年度净利润为基数，提取10%的法定公积金15,625,928.11元，当年可供股东分配的利润为140,633,353.00元；加：2024年12月31日尚未分配利润1,515,301,875.18元；本年度末实际可供股东分配的利润为1,655,935,228.18元。本公司本年度拟以310,880,000股总股本为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税），共计18,652,800.00元，剩余未分

配利润1,637,282,428.18元留待以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东会审议。详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关于2025年年度利润分配预案的公告》（2026-003）。

六、审议并表决通过了《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议并表决通过了《公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《公司2025年度内部控制评价报告》已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

《公司2025年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、审议并表决通过了《公司2025年度履行社会责任报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《公司2025年度履行社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议并表决通过了《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、审议并表决通过了《关于制定<经营者年薪制考核办法（2025-2027年度）>的议案》。

副董事长、总裁王维和作为利益相关董事回避了表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

《公司经营者年薪制考核办法（2025-2027年度）》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

十一、审议并表决通过了《公司2025年度经营班子年薪考核及分配方案》。该方案包括考核情况及兑现方案，公司经营领导班子将根据该方案兑现2025年度收入。

副董事长、总裁王维和作为利益相关董事回避了表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

《公司2025年度经营班子年薪考核及分配方案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。

十二、审议并表决通过了《关于2026年度对子公司提供担保额度的议案》。

本年度公司对子公司提供的担保额度拟核定为50,000万元人民币,子公司对子公司提供的担保额度拟核定为5,000万元人民币。上述担保的担保方式为连带责任保证、质押、抵押担保，并自公司2025年年度股东会批准之日起至2026年年度股东会召开之日止签署有效。具体如下：

（一）公司对子公司提供的担保单位：万元币种：人民币