美登科技：国泰海通证券股份有限公司关于杭州美登科技股份有限公司2025年度持续督导工作现场检查报告
时间：2026-04-14 09:23:42
导读：美登科技：国泰海通证券股份有限公司关于杭州美登科技股份有限公司2025年度持续督导工作现场检查报告
国泰海通证券股份有限公司关于杭州美登科技股份有限公司2025年度持续督导工作现场检查报告
| 保荐机构：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐机构：美登科技 | |||
| 保荐代表人姓名：黄万 | 联系电话：021-38676666 | |||
| 保荐代表人姓名：陈磊 | 联系电话：021-38676666 | |||
| 现场检查人员姓名：黄万、陈磊 | ||||
| 现场检查对应期间：2025年度 | ||||
| 现场检查时间：2026年4月7日-8日 | ||||
| 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | |||
| 是 | 否 | 不适用 | ||
| （一）公司治理 | ||||
| 现场检查手段： 1、访谈公司相关董事、高管人员； 2、核查公司章程、三会文件、公司治理制度等文件，并核查三会召开通知、记录、签名册等文件，对三会召集程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序等事项进行核查； 3、核查董事会专门委员会文件及核对公司相关公告； 4、查阅公司章程以及其他治理制度的相关文件。 | ||||
| 1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | |||
| 2．公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | |||
| 3．三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | √ | |||
| 4．三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 | √ | |||
| 5．公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责 | √ | |||
| 6．公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义务 | √ | |||
内容
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