美登科技：2025年度董事会工作报告

证券代码：920227 证券简称：美登科技 公告编号：2026-046

杭州美登科技股份有限公司2025年度董事会工作报告

2025年，杭州美登科技股份有限公司依据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2025 年度董事会主要工作报告如下：

一、2025年度公司经营情况

2025年，公司实现营业收入155,200,337.77元，同比增长5.22%；归属于母公司股东的净利润43,322,899.73元，同比增长3.69%；经营活动产生的现金流量净额49,469,069.84元，同比增长14.36%。截至2025年末，公司资产总额445,421,610.98元，较期初增长1.21%；负债总额28,148,170.06元，较期初增长8.08%；归属于母公司所有者权益415,622,585.53元，较期初增长1.03%。

二、2025年度董事会工作回顾

（一） 公司治理情况

2025年，公司根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订了《公司

章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会工作细则》、《关联交易管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等29项治理制度，新制定了《会计师事务所选聘制度》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、《信息披露暂缓、豁免管理制度》、《董事、高级管理人员离职管理制度》、《董事、高级管理人员持股变动管理制度》5项制度，并取消了监事会。2025年度，公司能够有效执行已制定的各项治理制度和内部控制制度，能够严格执行股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的决策程序，会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司的各项重大生产经营决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则执行。

（二） 董事会专门委员会、董事会召开情况及执行股东会决议情况2025年，公司董事会召集召开2次股东会，董事会召开10次会议，审计委员会召开5次会议、提名委员会召开2次会议、薪酬与考核委员会召开2次会议、战略委员会召开1次会议。

1、董事会各专门委员会会议召开情况如下：