美登科技：董事会审计委员会履职情况报告

证券代码：920227 证券简称：美登科技 公告编号：2026-037

杭州美登科技股份有限公司董事会审计委员会履职情况报告

杭州美登科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在2025年度认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司于2025年8月20日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举董事会审计委员会成员的议案》。因公司董事会换届，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等有关固定，选举公司第四届董事会审计委员会委员。公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事童越、独立董事石磊、非独立董事苏鑫，其中召集人由具有会计专业资格的独立董事童越担任。

二、会议召开情况

2025年度，公司董事会审计委员会共召开5次会议，具体情况如下：