新锐股份：公司章程(2026年4月)

苏州新锐合金工具股份有限公司公司章程

苏州新锐合金工具股份有限公司

章程

二零二六年四月

目录第一章总则

...... 1第二章经营宗旨和范围 ...... 2

第三章股份 ...... 2

第一节股份发行 ...... 3

第二节股份增减和回购 ...... 4

第三节股份转让 ...... 5第四章股东和股东会 ...... 6

第一节股东的一般规定 ...... 6

第二节控股股东和实际控制人 ...... 9

第三节股东会的一般规定 ...... 10

第四节股东会的召集 ...... 13

第五节股东会的提案与通知 ...... 15

第六节股东会的召开 ...... 16

第七节股东会的表决和决议 ...... 19第五章董事和董事会 ...... 25

第一节董事的一般规定 ...... 25

第二节董事会 ...... 29

第三节独立董事 ...... 35

第四节董事会专门委员会 ...... 39第六章高级管理人员 ...... 41

第七章财务会计制度、利润分配和审计 ...... 43

第一节财务会计制度 ...... 43

第二节内部审计 ...... 47

第三节会计师事务所的聘任 ...... 48第八章通知和公告 ...... 48

第一节通知 ...... 48

第二节公告 ...... 49第九章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 49

第一节合并、分立、增资和减资 ...... 49

第二节解散和清算 ...... 51第十章修改章程 ...... 53

第十一章附则 ...... 54

苏州新锐合金工具股份有限公司公司章程

苏州新锐合金工具股份有限公司

章程

第一章总则第一条为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由苏州新锐工程工具有限公司依法以整体变更方式设立，并在苏州市数据局注册登记并取得营业执照。

第三条公司于2021年8月24日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称为“中国证监会”）注册，首次公开发行人民币普通股2,320万股，股票于2021年10月27日在上海证券交易所科创板上市交易。

第四条公司中文名称：苏州新锐合金工具股份有限公司

公司英文名称：SHAREATETOOLSLTD

第五条公司住所：苏州工业园区唯亭镇唯西路6号，邮编215121。

第六条公司注册资本为人民币25,240.8504万元。

第七条公司为永久存续的股份有限公司。

第八条公司的法定代表人由董事会选举的董事长（代表公司执行事务的董事）担任，并依法登记。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司的董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以通过诉讼方式解决。

第十二条本章程所称高级管理人员是指公司的联席CEO、副总裁、董事会秘书、财务负责人及本章程中规定的或经董事会聘任的其他人员。

第十三条公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章经营宗旨和范围

第十四条公司的经营宗旨：共同创造，成就分享。

第十五条经依法登记，公司的经营范围：金属工具制造；金属工具销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；模具制造；模具销售；矿山机械制造；矿山机械销售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；锻件及粉末冶金制品制造；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第三章股份

第一节股份发行第十六条公司的股份采取股票的形式。第十七条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十八条公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币一元。

第十九条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。

第二十条公司设立时的发起人、认购的股份数、持股比例如下表所示：