新锐股份：关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

苏州新锐合金工具股份有限公司关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月13日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号――规范运作》等有关规定，对《公司章程》进行修订，具体修订情况如下：