新锐股份：第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

苏州新锐合金工具股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

一、 会议召开和出席情况

苏州新锐合金工具股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会独立 董事专门会议第三次会议于2026 年4 月9 日召开,本次会议应出席独立董事3 人,实际出席独立董事3 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《独立 董事工作制度》的有关规定,所作决议合法有效。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于确认2025 年度日常关联交易及预计2026 年度日常 关联交易的议案》

经审核,公司2025 年度日常关联交易和2026 年度日常关联交易预计均基于 市场化原则进行,价格公平、合理,未发现存在损害公司及中小股东利益的情形, 不会对公司的独立性产生影响,符合公司及全体股东利益。

综上所述,我们一致同意该事项,并同意提交公司董事会审议。

表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。

特此决议。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会独立董事

2026 年4 月9 日