新锐股份：2025年度董事会审计委员会履职情况报告

苏州新锐合金工具股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告

苏州新锐合金工具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号――规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《苏州新锐合金工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《审计委员会议事规则》等有关规定，在2025年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现就2025年度工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

2025年度，公司第五届董事会审计委员会由独立董事何艳女士、独立董事叶秀进先生、非独立董事胡铭先生组成，其中，胡铭先生因个人原因于2026年1月30日申请辞去公司第五届董事会非独立董事、审计委员会及战略决策委员会委员职务。经第五届董事会第二十次会议审议通过《关于调整公司第五届董事会部分专门委员会委员的议案》，选举吴何洪先生担任第五届董事会审计委员会委员职务，任期与公司第五届董事会任期一致。截至本报告披露之日，公司第五届董事会审计委员会由独立董事何艳女士、独立董事叶秀进先生、非独立董事吴何洪先生组成，公司审计委员会中独立董事占审计委员会成员总数的三分之二，召集人由具有会计专业资格的独立董事何艳女士担任。

二、审计委员会年度会议召开情况

2025年，董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，积极履行职责。2025年度，审计委员会共召开了6次会议，历次会议均由全体委员出席，会议议案均以全体委员一致同意的结果通过。具体情况如下：