华是科技：第四届董事会第十二次会议决议公告

浙江华是科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况浙江华是科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华是科技”）第四届董事会第十二次会议于2026年4月13日在公司会议室以现场方式召开。公司2026年第一次临时股东会已完成第四届董事会补选，为保证董事会工作的连续性，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场口头及电话方式发出第四届董事会第十二次会议通知。本次会议应表决董事6人，实际参与表决董事6人。本次会议由全体董事共同推举董事郑剑波先生主持，全体高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项：

（一）审议通过《关于选举公司董事长暨变更法定代表人的议案》根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选举郑剑波先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

根据《公司章程》规定，董事长为执行公司事务的董事，为公司的法定代表人，公司法定代表人由此变更为郑剑波先生，同时授权公司管理层及其授权代表办理相关工商登记变更手续。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成补选暨变更法定代表人及聘任高级管理人员的公告》。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》为保证公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略与发展委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。

公司董事会同意选举以下成员组成各专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。具体选举及组成情况如下：