硅烷科技：2026年度董事、高级管理人员薪酬方案

河南硅烷科技发展股份有限公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。

河南硅烷科技发展股份有限公司(以下简称“硅烷科技”或“公司”)根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件 及《公司章程》等内部治理制度的相关规定,结合公司的实际经营情况,参考所 处行业、所在地区的薪酬水平,制定了2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案, 具体如下:

一、适用对象

公司董事(含独立董事、非独立董事)、高级管理人员。

二、适用期限

2026 年1 月1 日至2026 年12 月31 日

三、方案制定及实施程序

本方案由公司董事会制定,经董事会、股东会审议通过后生效,并授权公司 人力资源部门、经营财务部门等有关部门负责本方案的具体实施。

四、薪酬方案

公司董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入、 岗位津贴和各类补贴等组成。

(一)公司董事

1.公司独立董事在公司领取独立董事津贴:标准为人民币6 万元/年,按年 发放;

2.公司董事长和副董事长根据其在公司担任的职务、工作分工、绩效及专项

考核、中长期激励考核等情况确认并领取薪酬;

3.公司除董事长、副董事长外未在公司担任具体职务的非独立董事,不在公 司领取薪酬,亦不领取董事职务津贴;

4.若在公司担任具体经营管理职务(含职工董事),根据其具体职务对应的 岗位薪酬标准执行,不另行领取董事津贴;

若同时担任高级管理人员职务的董事,其薪酬标准和绩效考核依据高级管理 人员薪酬与考核办法执行,不另行领取董事津贴。

(二)公司高级管理人员

公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务,按公司薪酬与绩效考核管 理的相关制度领取薪酬。高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激 励、福利补贴等部分组成。其中,绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪 酬总额的50%,基本薪酬按月发放;绩效薪酬根据其在公司担任的具体管理职务, 按公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等制度进行考评后决定,实际发放 金额以考评结果为准。

五、其他说明

1.公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴,均为税前金额,扣除应由公司代 扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后,剩余部分发放给个人。

2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,按其 实际任期计算并予以发放。

3.本方案未尽事宜,按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定执行。

本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序 修改后的《公司章程》等相抵触时,按照有关法律法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》等规定执行。

六、备查文件

(一)《公司2026 年董事会薪酬与考核委员会第一次会议记录》;

(二)《公司第四届董事会第五次会议决议》。

河南硅烷科技发展股份有限公司董事会

2026年4月13日