硅烷科技：2025年度董事会工作报告

证券代码：920402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2026-019

2025年，河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等法律法规与监管规范性文件，以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部治理制度，全面履行忠实义务与勤勉义务，聚焦公司主营业务发展，秉持科学、审慎决策的原则，持续优化董事会运作机制，稳步推进公司治理体系现代化建设，充分彰显核心治理主体职能，切实维护公司及全体股东的合法权益，为公司长期规范运营与高质量健康发展提供有力保障。现将公司董事会2025年度主要工作报告如下：

一、2025年公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入47,396.02万元；实现归属于上市公司股东的净利润-11,288.40万元；截至报告期末，公司总资产为190,813.86万元，净资产为154,187.74万元。

二、2025年度公司董事会履职情况

（一）公司治理情况

2025年，公司依据新《公司法》以及国家相关法律法规、部门规章及监管规范性文件要求修订完善了《公司章程》以及《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》以及各专门委员会议事规则等一系列配套制度，新制定了《舆情管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用资金管理制度》《累计投票制实施细则》

《网络投票实施细则》《会计师事务所选聘制度》《董事、高级管理人员离职管

理制度》，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理制度》等多项公司治理制度，并取消了监事会，相关监督职能由审计委员会承接，实现监督资源集约高效。

公司严格按照《公司法》《证券法》《股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规和制度规定，规范和提升董事会运作水平，积极履行公司及股东会赋予董事会的各项职责。公司股东会、董事会和经理层权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运营，为公司持续良性稳健运营奠定了坚实的基础。

报告期内，公司全体董事均能够按时出席董事会、股东会会议，并凭借自身专业知识和从业经验，认真审核各项会议材料及议案内容，客观、公平、公正地对每项议案发表意见，独立、审慎地行使表决权，切实做到忠实勤勉履行职责。

公司董事会设立审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会在议事规则、工作制度规定的职责权限内开展工作，就相关审议事项进行研究、讨论，并提出意见及建议，供董事会决策参考，有效加强了决策的科学性。

2025年度，鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司进行董事会换届选举。经董事会提名委员会资格审查并征得候选人本人同意后，公司董事会提名蔡前进先生、张萌萌女士、张红军先生、张五交先生、孙国成先生、张晓丹女士为第四届董事会非独立董事，公司董事会提名倪晓先生、楚金桥先生、董红杰女士为第四届董事会独立董事，任期三年，2025年第二次临时股东会已审议通过。

报告期内，公司共发布定期报告和临时报告146份，全面、清晰地呈现公司经营成果、战略布局与发展理念，确保信息披露真实、准确、完整、及时；同时，通过举办业绩说明会、投资者调研活动和开通投资者热线等形式，与投资者保持充分的沟通和交流，使广大投资者更加全面地了解公司的经营状况和发展前景。

（二）董事会会议情况

2025年度公司共召开10次董事会，审议通过50项议案；召开战略委员会1次，审议通过1项议案；召开审计委员会6次，审议通过18项议案；召开提名委员会4次，审议通过8项议案；召开薪酬与考核委员会1次，审议通过2项议案。