硅烷科技：董事会审计委员会2025年度履职情况报告

证券代码：920402 证券简称：硅烷科技 公告编号：2026-036

河南硅烷科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会制度》的规定和要求，在2025年度内勤勉尽责、认真履职。现将2025年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司第三届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为董红杰女士、张萌萌女士、倪晓先生，其中，张萌萌为公司副董事长，董红杰、倪晓为公司独立董事，审计委员会主任委员由专业会计人士董红杰担任。

公司于2025年11月18日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会的议案》，第四届董事会审计委员会仍由董红杰女士、张萌萌女士、倪晓先生组成，审计委员会主任委员由专业会计人士董红杰担任。

二、会议召开情况

2025年度，公司董事会审计委员会共召开6次会议，具体情况如下：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议名称