汉得信息：关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：300170证券简称：汉得信息公告编号：2026-009

上海汉得信息技术股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议决定于2026年

月

日（星期三）下午14:00在上海市青浦区汇联路

号公司会议室召开公司2025年年度股东会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、本次股东会召开的基本情况

、股东会届次：

2025年年度股东会。

、股东会召集人：公司董事会。

、会议召开的合法、合规性：

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海汉得信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

、会议召开的时间：

（

）现场会议召开时间：

2026年

月

日（星期三）下午14:00；

（

）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2026年

月

日上午9:15―9:25，9:30―11:30，下午13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2026年

月

日上午9:15至2026年

月

日下午15:00期间的任意时间。

、会议召开方式：本次会议采用现场投票表决、网络投票表决相结合的方式。

（

）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2026年4月28日（星期二）。

7、出席对象：

（1）截至2026年4月28日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

8、现场会议召开地点：上海市青浦区汇联路33号公司A栋1楼会议室。

二、本次股东会审议的议案

表一：本次股东会提案编码表